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非法交易监测管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 数据查询统计 | |
| ...... 统计分析 | 交易编号、交易时间、交易金额、交易类型、交易状态、交易地点、交易账户、交易对象、交易备注、交易发起人、交易审核人、审核状态、交易风险等级、拦截原因、拦截时间、处理方式、处理备注 |
| ...... 数据查询 | 交易编号、交易金额、交易对象、交易时间、交易地点、交易方式、交易状态、交易备注、是否涉及非法交易、是否涉及洗钱行为 |
| ...... 数据报表 | 报表名称、报表类型、报表周期开始时间、报表周期结束时间、数据源、统计单位、数据筛选条件、排序方式、数据过滤条件、报表图表类型、报表样式、报表生成时间、报表创建人 |
| 风险监测 | |
| ...... 风险评估 | 交易类型、交易金额、交易时间、交易地点、交易对象名称、交易对象身份证号、交易对象联系方式、交易对象所属行业、交易对象风险评级、交易对象信用评级、是否涉及违法行为、是否存在反洗钱风险、是否存在欺诈风险、是否存在虚假交易 |
| ...... 风险预警 | 交易编号、交易日期、交易金额、交易类型、交易地点、交易参与人姓名、交易参与人身份证号、交易参与人手机号、交易参与人邮箱、交易参与人地址、交易参与人公司名称、交易参与人公司地址、交易参与人职务、交易备注、风险等级、风险描述、风险确认人、风险确认时间、风险是否已处理 |
| ...... 风险监控 | 风险类型、交易金额、交易数量、交易时间、交易地点、交易对象、交易方式、是否涉及可疑账户、是否涉及可疑行为、客户身份核验、可疑交易原因、是否已上报、上报时间、处理结果、处理时间、处理人员、处理记录 |
| 预警管理 | |
| ...... 预警设置 | 预警级别、触发条件、交易类型、监测周期、监测单位、阈值类型、阈值金额、阈值次数、执行操作、接收人员、接收方式 |
| ...... 预警处理 | 预警编号、预警时间、预警类型、预警级别、预警内容、预警状态、处理人员、处理时间、备注 |
| ...... 预警通知 | 发送时间、预警类型、预警级别、预警内容、待办人员、是否已处理、处理人员、处理时间、备注 |
| 问题反馈管理 | |
| ...... 提交问题 | 问题标题、问题类型、问题描述、问题截图、问题优先级、问题状态、问题提交人、问题提交时间 |
| ...... 处理问题 | 问题名称、问题描述、问题类型、问题等级、问题状态、问题来源、问题责任部门、处理人员、问题处理方式、问题处理结果、处理时间、是否需要追责、追责人员、追责方式、追责结果、追责时间 |
| ...... 问题查询 | 问题ID、问题名称、问题类型、问题描述、问题创建时间、问题创建人、问题状态、问题解决时间、问题解决人、所属分类、所属标签、处理结果、解决方案、是否紧急、是否重要、相关附件、备注 |
| 审核管理 | |
| ...... 审核流程 | 审核人员、审核日期、审核状态、审核意见、审核结果、是否通过 |
| ...... 审核记录 | 审核编号、申请编号、申请人姓名、申请时间、审核人姓名、审核时间、审核结果、审核意见、审核备注 |
| ...... 审核报告 | 审核报告编号、申请人姓名、申请人身份证号码、申请人手机号码、申请人邮箱、申请时间、审核人员姓名、审核时间、审核结果、不通过原因、备注 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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